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沈阳机床董事长关锡友辞职 董事、监事同日离任
发表时间:2017-01-12 09:00来源:沈阳机床 字体:[][][] [打印] [关闭]

沈阳机床股份有限公司

关于董事长辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司董事长关锡友先生于2017年1月11日向董事会提交了书面辞职报告,关锡友先生因工作原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、预算管理委员会主任委员、法定代表人职务,并不再代行董事会秘书职责。

    关锡友先生辞职之后将不在公司担任任何职务,其与董事会并无意见分歧。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,关锡友先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日,关锡友先生持有公司股份1,382股,关锡友先生承诺自申报离职之日起六个月内不转让其持有的本公司股份。

    公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定并按程序选举产生新任董事长。

    公司及公司董事会对关锡友先生担任公司董事长期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

    沈阳机床股份有限公司董事会

    二〇一七年一月十一日

    沈阳机床股份有限公司

    关于赵彪先生代为履行董事长、

    董事会秘书及法定代表人职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司董事长关锡友先生于2017年1月11日向董事会提交了书面辞职报告,关锡友先生因工作原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、预算管理委员会主任委员、法定代表人职务,并不再代行董事会秘书职责。

    鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事共同推选,在新任董事长选举产生前,由公司董事赵彪先生代为履行董事长、董事会秘书及法定代表人职责,直至选举产生新任董事长、正式聘任新的董事会秘书为止。公司将按规定尽快完成新任董事长的选举工作以及董事会秘书的聘任工作。

    赵彪先生联系方式如下:

    办公电话:024-25199956

    传真:024-25190877

    联系地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

    电子邮箱:smtcl410@smtcl.com

    特此公告。

    沈阳机床股份有限公司董事会

    二〇一七年一月十一日

沈阳机床股份有限公司董事、

监事辞职公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2017年1月11日,公司董事会收到董事王莉女士的书面辞职报告。因工作原因,王莉女士申请辞去公司董事职务。其辞职后,不在公司担任任何职务,其与董事会并无意见分歧。

    同日,公司监事会收到刘云侠女士的书面辞职报告。因工作原因,刘云侠女士申请辞去公司监事职务。其辞职后,不在公司担任任何职务,其与监事会并无意见分歧。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定,王莉女士辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会时生效。刘云侠女士的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数,辞职报告自送达监事会时生效。截至本公告日,王莉女士及刘云侠女士均不持有公司股份,因此不存在股份锁定及股份减持承诺等相关事项。公司将按照法定程序,尽快完成新任董事、监事的选举工作。

    公司董事会、监事会对王莉女士、刘云侠女士任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢!

    特此公告。

    沈阳机床股份有限公司董事会

    二〇一七年一月十一日

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责任编辑: 张爽